غيرنسي تحدث دليل غيرنسي لمكافحة الجرائم المالية

4 مارس 2025

غيرنسي تحدث دليل غيرنسي لمكافحة الجرائم الماليةMaxim-Studio_Shutterstock

قامت غيرنسي بتحديث دليلها بشأن مكافحة الجريمة المالية ليعكس تحديث فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لقوائم الولايات القضائية التي تعاني من أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار أسلحة...

Subscribe for full access Login
Michael O'Kane

مايكل هو شريك أول في مكتب بيترز وبيترز للمحامين ذ.م.م. وقد عمل في العديد من القضايا البارزة والحساسة المتعلقة بالجرائم التجارية خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، في مكتب بيترز وبيترز وكمدعٍ عام. التحق مايكل بمهنة المحاماة في عام 1992، وقبل انضمامه…

المزيد

الترجمات

لا يمكن للعقوبات العالمية أن تضمن دقة أو موثوقية أو دقة توقيت الترجمات التي قد تكون مؤتمتة أو مقدمة من أطراف ثالثة. لا تتحمل Global Sanctions المسؤولية عن أي سوء فهم أو سوء تفسير أو عدم دقة قد تنشأ عن المحتوى المترجم. إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن الترجمة، يرجى الاتصال بـ info@globalsanctions.co.uk

Footer