Гернси обновляет Руководство по противодействию финансовым преступлениям

4 марта 2025

Гернси обновляет Руководство по противодействию финансовым преступлениямMaxim-Studio_Shutterstock

Гернси обновил свое Руководство по противодействию финансовым преступлениям, чтобы отразить обновление списка юрисдикций, в которых имеются недостатки по борьбе с отмыванием денег (AML), противодействию финансированию терроризма (CFT) и противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения...

Subscribe for full access Login
Michael O'Kane

Майкл – старший партнер в Peters & Peters Solicitors LLP. За последние 25 лет он участвовал во многих самых громких и деликатных делах, связанных с преступлениями в сфере бизнеса, как в Peters & Peters, так и в качестве прокурора. Майкл был…

More

Переводы

Global Sanctions не может гарантировать точность, надежность или своевременность переводов, которые могут быть автоматизированы или предоставлены третьими лицами. Global Sanctions не несет ответственности за любые недоразумения, неправильное толкование или неточности, которые могут возникнуть в результате перевода контента. Если у Вас возникли вопросы или опасения по поводу перевода, пожалуйста, свяжитесь с info@globalsanctions.co.uk

Footer