وزارة الخزانة الأمريكية تنشر تقييمات المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار

12 مارس 2026

وزارة الخزانة الأمريكية تنشر تقييمات المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشارأزلان ستوك/شترستوك.كوم

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية 3 تقييمات للمخاطر المتعلقة بالإرهاب وغسل الأموال وتمويل الانتشار، وجميعها يناقش العقوبات. كما نشرت تقريرها إلى الكونغرس حول استخدام التكنولوجيا المبتكرة لمكافحة التمويل غير المشروع الذي يشمل الأصول الرقمية. ويقدم...

Subscribe for full access Login
Maya Lester KC

مايا ليستر كي سي هي محامية أولى (مستشار الملك) في محكمة بريك كورت تشامبرز، وهي تعمل في مجال القانون العام والقانون الأوروبي وقانون المنافسة والقانون الدولي وحقوق الإنسان والحريات المدنية. لديها خبرة خاصة في مجال العقوبات. وهي “الممارس النجم” في مجال…

More

الترجمات

لا يمكن للعقوبات العالمية أن تضمن دقة أو موثوقية أو دقة توقيت الترجمات التي قد تكون مؤتمتة أو مقدمة من أطراف ثالثة. لا تتحمل Global Sanctions المسؤولية عن أي سوء فهم أو سوء تفسير أو عدم دقة قد تنشأ عن المحتوى المترجم. إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن الترجمة، يرجى الاتصال بـ info@globalsanctions.co.uk

Footer