دراسة حالة تقرير وحدة الاستخبارات المالية السويسرية بشأن التهرب من العقوبات

20 مايو 2025

دراسة حالة تقرير وحدة الاستخبارات المالية السويسرية بشأن التهرب من العقوباتlunopark_Shutterstock

وقد نشرت وحدة الاستخبارات المالية السويسرية (MROS) تقريرًا مصنفًا يقدم للوسطاء الماليين أمثلة على الظروف المشبوهة لتمويل الإرهاب أو غسل الأموال. وهناك دراسة حالة واحدة عن التهرب من العقوبات: تتعلق القضية بوسيط مالي سويسري...

Subscribe for full access Login
Maya Lester KC

مايا ليستر كي سي هي محامية أولى (مستشار الملك) في محكمة بريك كورت تشامبرز، وهي تعمل في مجال القانون العام والقانون الأوروبي وقانون المنافسة والقانون الدولي وحقوق الإنسان والحريات المدنية. لديها خبرة خاصة في مجال العقوبات. وهي “الممارس النجم” في مجال…

More

الترجمات

لا يمكن للعقوبات العالمية أن تضمن دقة أو موثوقية أو دقة توقيت الترجمات التي قد تكون مؤتمتة أو مقدمة من أطراف ثالثة. لا تتحمل Global Sanctions المسؤولية عن أي سوء فهم أو سوء تفسير أو عدم دقة قد تنشأ عن المحتوى المترجم. إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن الترجمة، يرجى الاتصال بـ info@globalsanctions.co.uk

Footer