مركز كندا للتحليل المالي يصدر توجيهات جديدة بشأن الإبلاغ عن الممتلكات الخاضعة للجزاءات

3 مارس 2025

مركز كندا للتحليل المالي يصدر توجيهات جديدة بشأن الإبلاغ عن الممتلكات الخاضعة للجزاءاتGagliardiPhotography_Shutterstock

أصدر مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC) إرشادات جديدة بشأن الإبلاغ عن الممتلكات الخاضعة للجزاءات (تقرير ممتلكات شخص أو كيان مدرج في القائمة): يجب على جميع الكيانات المبلغة الإبلاغ عن ممتلكات الإرهابيين والممتلكات...

Subscribe for full access Login
Michael O'Kane

مايكل هو شريك أول في مكتب بيترز وبيترز للمحامين ذ.م.م. وقد عمل في العديد من القضايا البارزة والحساسة المتعلقة بالجرائم التجارية خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، في مكتب بيترز وبيترز وكمدعٍ عام. التحق مايكل بمهنة المحاماة في عام 1992، وقبل انضمامه…

المزيد

الترجمات

لا يمكن للعقوبات العالمية أن تضمن دقة أو موثوقية أو دقة توقيت الترجمات التي قد تكون مؤتمتة أو مقدمة من أطراف ثالثة. لا تتحمل Global Sanctions المسؤولية عن أي سوء فهم أو سوء تفسير أو عدم دقة قد تنشأ عن المحتوى المترجم. إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن الترجمة، يرجى الاتصال بـ info@globalsanctions.co.uk

Footer