إعلان كندا الجديد للعقوبات ومتطلبات حفظ السجلات والإعلان عن العقوبات الجديدة

18 مارس 2025

إعلان كندا الجديد للعقوبات ومتطلبات حفظ السجلات والإعلان عن العقوبات الجديدةpatrice6000_Shutterstock

اعتبارًا من 1 أبريل 2025، ستدخل تعديلات تنظيمية جديدة على إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/ATF) في كندا حيز التنفيذ. تنشئ التعديلات متطلبات جديدة للإقرار وحفظ السجلات للمستوردين والمصدرين للتصدي للجرائم المالية والتهرب...

Subscribe for full access Login
Michael O'Kane

مايكل هو شريك أول في مكتب بيترز وبيترز للمحامين ذ.م.م. وقد عمل في العديد من القضايا البارزة والحساسة المتعلقة بالجرائم التجارية خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، في مكتب بيترز وبيترز وكمدعٍ عام. التحق مايكل بمهنة المحاماة في عام 1992، وقبل انضمامه…

More

الترجمات

لا يمكن للعقوبات العالمية أن تضمن دقة أو موثوقية أو دقة توقيت الترجمات التي قد تكون مؤتمتة أو مقدمة من أطراف ثالثة. لا تتحمل Global Sanctions المسؤولية عن أي سوء فهم أو سوء تفسير أو عدم دقة قد تنشأ عن المحتوى المترجم. إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن الترجمة، يرجى الاتصال بـ info@globalsanctions.co.uk

Footer