مجموعة العمل المالي تقوم بتحديث قائمة الولايات القضائية التي تعاني من أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب

27 فبراير 2025

مجموعة العمل المالي تقوم بتحديث قائمة الولايات القضائية التي تعاني من أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهابConstantin Stanciu/Shutterstock.com

قامت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بتحديث قوائمها الخاصة بالولايات القضائية التي تعاني من أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. أضافت فرقة العمل المعنية...

Subscribe for full access Login
Maya Lester KC

مايا ليستر كي سي هي محامية أولى (مستشار الملك) في محكمة بريك كورت تشامبرز، وهي تعمل في مجال القانون العام والقانون الأوروبي وقانون المنافسة والقانون الدولي وحقوق الإنسان والحريات المدنية. لديها خبرة خاصة في مجال العقوبات. وهي “الممارس النجم” في مجال…

More

الترجمات

لا يمكن للعقوبات العالمية أن تضمن دقة أو موثوقية أو دقة توقيت الترجمات التي قد تكون مؤتمتة أو مقدمة من أطراف ثالثة. لا تتحمل Global Sanctions المسؤولية عن أي سوء فهم أو سوء تفسير أو عدم دقة قد تنشأ عن المحتوى المترجم. إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن الترجمة، يرجى الاتصال بـ info@globalsanctions.co.uk

Footer