العقوبات الأمريكية والتحقيقات والاعتقالات الدولية في “عملية زعزعة الاستقرار”

5 ديسمبر 2024

العقوبات الأمريكية والتحقيقات والاعتقالات الدولية في “عملية زعزعة الاستقرار”1902803896

أسفر تحقيق دولي في شبكتين روسيتين لغسيل الأموال عن اعتقال 84 شخصًا ومصادرة 20 مليون جنيه إسترليني نقدًا وعملات مشفرة. قامت الشبكتان - Smart و TGR - بغسل الأموال لصالح الجماعات الإجرامية وساعدت العملاء...

Subscribe for full access Login
Maya Lester KC

مايا ليستر كي سي هي محامية أولى (مستشار الملك) في محكمة بريك كورت تشامبرز، وهي تعمل في مجال القانون العام والقانون الأوروبي وقانون المنافسة والقانون الدولي وحقوق الإنسان والحريات المدنية. لديها خبرة خاصة في مجال العقوبات. وهي “الممارس النجم” في مجال…

More

الترجمات

لا يمكن للعقوبات العالمية أن تضمن دقة أو موثوقية أو دقة توقيت الترجمات التي قد تكون مؤتمتة أو مقدمة من أطراف ثالثة. لا تتحمل Global Sanctions المسؤولية عن أي سوء فهم أو سوء تفسير أو عدم دقة قد تنشأ عن المحتوى المترجم. إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن الترجمة، يرجى الاتصال بـ info@globalsanctions.co.uk

Footer