العقوبات الأمريكية والتحقيقات والاعتقالات الدولية في “عملية زعزعة الاستقرار”

5 ديسمبر 2024

العقوبات الأمريكية والتحقيقات والاعتقالات الدولية في “عملية زعزعة الاستقرار”pudiq/Shutterstock.com

أسفر تحقيق دولي في شبكتين روسيتين لغسيل الأموال عن اعتقال 84 شخصًا ومصادرة 20 مليون جنيه إسترليني نقدًا وعملات مشفرة. قامت الشبكتان - Smart و TGR - بغسل الأموال لصالح الجماعات الإجرامية وساعدت العملاء...

Subscribe for full access Login
مايا ليستر كي سي

مايا ليستر كي سي هي محامية أولى (مستشار الملك) في محكمة بريك كورت تشامبرز، وهي تعمل في مجال القانون العام والقانون الأوروبي وقانون المنافسة والقانون الدولي وحقوق الإنسان والحريات المدنية. لديها خبرة خاصة في مجال العقوبات. وهي “الممارس النجم” في مجال…

المزيد

الترجمات

لا يمكن للعقوبات العالمية أن تضمن دقة أو موثوقية أو دقة توقيت الترجمات التي قد تكون مؤتمتة أو مقدمة من أطراف ثالثة. لا تتحمل Global Sanctions المسؤولية عن أي سوء فهم أو سوء تفسير أو عدم دقة قد تنشأ عن المحتوى المترجم. إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن الترجمة، يرجى الاتصال بـ info@globalsanctions.co.uk

Footer