Обзор
В соответствии с Законом Украины о санкциях, Украина вводит санкции посредством президентских указов, которые выполняют решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО ).
Государственный реестр санкций НЦБК содержит информацию об установленных физических и юридических лицах (включая идентификационную информацию, виды санкций, срок действия, указ о применении, а для санкций, введенных после создания реестра, – основание для введения санкций).
Санкции могут состоять, в частности, из: (а) замораживание активов, (б) ограничения на торговые операции, (в) ограничения на транзит ресурсов через Украину, (г) предотвращение оттока капитала из Украины, (д) приостановка выполнения экономических обязательств, (е) аннулирование лицензий и разрешений, необходимых для осуществления определенных видов деятельности, (g) запрет на сдачу в аренду государственного имущества, (h) запрет на закупку товаров и услуг у организаций, принадлежащих иностранным государствам, (i) запрет на вход судов и самолетов в воды и воздушное пространство Украины, (j) запрет на операции с ценными бумагами, и (k) запрет на передачу технологий и интеллектуальной собственности.
Национальные компетентные органы
Парламент Украины, Президент, Правительство, Национальный банк и Служба безопасности могут инициировать процесс принятия санкций, их изменения или отмены, подав соответствующее предложение в СНБО.
NSDC рассматривает предложения и решает, одобрить их или нет. Если предложение одобрено, оно вводится в действие президентским указом.
Кабинет министров Украины, Служба безопасности Украины и Национальный банк Украины отвечают за мониторинг эффективности санкций.
Министерство иностранных дел отвечает за информирование компетентных органов ЕС и США и других стран о применении санкций и поднимает с ними вопрос о введении аналогичных санкций.
Фонд государственного имущества Украины управляет конфискованными санкционными активами.
Законодательство
Закон Украины о санкциях № 1644-VII от 14 августа 2014 г.
Закон о повышении эффективности санкций в отношении активов физических лиц №7194
Закон о принудительном аресте имущества России и ее резидентов № 2116-IX
Санкционные списки
Государственный реестр санкций, “Санкции”
Руководство
Государственный реестр санкций
Список указов Президента, в которых объявлено о введении санкций
О присоединении Украины к санкциям ЕС сообщается в пресс-релизах Совета ЕС.
Исполнение
Украина может арестовать замороженные активы в соответствии с 3 механизмами:
- Закон о повышении эффективности санкций в отношении активов физических лиц № 7194:
Согласно этому закону, после того, как Президент принимает указ о санкциях против физического или юридического лица, Министерство юстиции готовит заявление в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСК) с просьбой о конфискации активов. Затем ВАСУ рассматривает заявление и выносит решение (которое может быть обжаловано). Если ВАСУ принимает решение о конфискации, а апелляция не удовлетворяется или не подается, то такие активы передаются в управление Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ).
- Закон о принудительном изъятии имущества России и ее жителей № 2116-IX:
Согласно этому закону, Кабинет Министров готовит проект решения об аресте активов для рассмотрения в СНБО. Затем Президент должен подписать указ, который не позднее чем через 6 месяцев с даты окончания военного положения должен быть утвержден украинским парламентом. Затем активы передаются в управление Фонду гарантирования вкладов Министерства финансов.
- Конфискация в рамках уголовного процесса
Активы могут быть конфискованы после уголовного преследования и переданы в Агентство по управлению возвратом активов.
