FATF обновляет список юрисдикций с недостатками в сфере ПОД/ФТ/КПП

27 февраля 2025

Constantin Stanciu/Shutterstock.com

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обновила свои списки юрисдикций, в которых имеются недостатки в области борьбы с отмыванием денег (AML), противодействия финансированию терроризма (CFT) и противодействия финансированию распространения оружия массового...

Subscribe for full access Login

Maya Lester KC

By Maya Lester KC

Майя Лестер KC – старший барристер (королевский адвокат) в Brick Court Chambers с обширной практикой в области государственного права, европейского права, конкурентного права, международного права, прав человека и гражданских свобод. Она обладает особым опытом в области санкций. Она является “звездным специалистом”…

Переводы

Global Sanctions не может гарантировать точность, надежность или своевременность переводов, которые могут быть автоматизированы или предоставлены третьими лицами. Global Sanctions не несет ответственности за любые недоразумения, неправильное толкование или неточности, которые могут возникнуть в результате перевода контента. Если у Вас возникли вопросы или опасения по поводу перевода, пожалуйста, свяжитесь с info@globalsanctions.co.uk

FATF обновляет список юрисдикций с недостатками в сфере ПОД/ФТ/КПП

Режимы/регионы

Переводы

Footer