Латвия

Законодательство

Закон о международных и национальных санкциях Латвийской Республики (“Закон о санкциях”)

Правила “процедуры инициирования и исполнения международных и национальных санкций”

Постановление Кабинета Министров № 419 “Правила определения национальных санкций против субъектов, связанных с ядерной программой и политическим режимом Корейской Народно-Демократической Республики”. Принято: 25.07.2017, вступает в силу: 01.08.2017.

Распоряжение Кабинета Министров №. 390 “Об установлении финансовых ограничений в отношении организаций, связанных с ядерной программой и политическим режимом Корейской Народно-Демократической Республики”. Принято: 31.07.2017, вступает в силу: 31.07.2017.

Распоряжение Кабинета Министров №. 137 “Об установлении финансовых ограничений в отношении организаций, связанных с ядерной программой и политическим режимом Корейской Народно-Демократической Республики”. Принято: 29.03.2018, вступает в силу: 29.03.2018.

Санкционные списки

Поиск по санкционному списку Латвии

Руководство по использованию поиска по санкционному списку

Замороженные экономические ресурсы

Список предприятий, расположенных в Латвии, на которые распространяются санкции ЕС/ОФАС

Руководство

ПФР – часто задаваемые вопросы

Список лиц, чьи активы были заморожены в Латвии(портал)

ПФР – обучающие семинары

Индикаторы обхода российских санкций (2022)

Риски отмывания денег, финансирования терроризма и распространения и нарушения санкций в государственном секторе (2022)

Лицензирование

Чтобы получить лицензию от санкций в Латвии, лица должны подать письменное заявление в ПФР, содержащее информацию о сделке, применимое положение о санкциях и объяснение того, как предлагаемая деятельность соответствует основаниям для исключений в соответствующем положении о санкциях.

ПФР может запросить отчет независимого аудитора о том, следует ли выдавать лицензию на основании критериев, установленных ПФР. Например, если лицензия запрашивается на основании базовых потребностей, ПФР может запросить независимый отчет о том, является ли предлагаемая деятельность необходимой для удовлетворения базовых потребностей.

Решение об отказе в выдаче лицензии может быть оспорено путем подачи заявления на имя Главы ПФР в соответствии со статьей 10 Закона о санкциях.

FAQ 7

Отчетность

Согласно статье 12 Закона о санкциях, любое физическое или юридическое лицо в Латвии обязано немедленно информировать ПФР о замораживании или размораживании средств или экономических ресурсов в ЕС.

Согласно статье 17 Закона о санкциях, лица, находящиеся под надзором надзорных учреждений, упомянутых в статье 13, должны не позднее следующего рабочего дня сообщить о нарушении санкций или его попытке, а также о замороженных в результате этого средствах с помощью системы goAML.

Информация, которую необходимо представить в ПФР

Портал отчетности

2-е издание Руководства “Сообщать о подозрительных сделках и воздерживаться от сделок” (2023 г.)

Относительно сообщения Службе финансовой разведки о подозрительных операциях, связанных с терроризмом или распространением и санкциями OFAC (2022 г.)

Экспортный контроль

Закон об обращении товаров стратегического значения

Порядок выдачи или отказа в выдаче лицензий на товары стратегического значения и других документов, связанных с оборотом товаров стратегического значения