Арест в Нидерландах за нарушение санкций и финансирование терроризма

31 марта 2025

Арест в Нидерландах за нарушение санкций и финансирование терроризмаVeronika Galkina/Shutterstock.com

Голландская служба фискальной информации и расследований (FIOD) арестовала мужчину по подозрению в финансировании терроризма и нарушении голландского Закона о санкциях (см. Законодательство Нидерландов). Предполагается, что он отправлял биткойны на криптокошельки, связанные с террористическими организациями,...

Subscribe for full access Login
Michael O'Kane

Майкл – старший партнер в Peters & Peters Solicitors LLP. За последние 25 лет он участвовал во многих самых громких и деликатных делах, связанных с преступлениями в сфере бизнеса, как в Peters & Peters, так и в качестве прокурора. Майкл был…

More

Переводы

Global Sanctions не может гарантировать точность, надежность или своевременность переводов, которые могут быть автоматизированы или предоставлены третьими лицами. Global Sanctions не несет ответственности за любые недоразумения, неправильное толкование или неточности, которые могут возникнуть в результате перевода контента. Если у Вас возникли вопросы или опасения по поводу перевода, пожалуйста, свяжитесь с info@globalsanctions.co.uk

Footer